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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于2026年5月15日下午15:00召开2025年年度股东会，公司已于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关事项提示如下：

　　公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（1）现场会议召开日期与时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00（2）网络投票日期与时间：2026年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日09:15-09:25、

　　5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8.现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室二、会议审议事项

　　2.上述审议事项已经公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。其中提案7为股东会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余提案为股东会普通决议事项，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。所有提案将对中小投资者进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电线年5月12日（星期二）上午09:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证明复印件。信函或传线前送达本公司。传真。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

　　本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件1）。

　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；2.深交所要求的其他文件。

　　本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　3.填报表决意见或选举票数：本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）委托人持股性质：